ប៉ូលិសតៃវ៉ាន់បានបំបែកករណីការលាងលុយខ្មៅធំបំផុតដែលមានចំនួនដល់ 320 លាន USDT

CamboSwap

2023-11-01

230 View

ថ្មីៗនេះ តៃវ៉ាន់បានរកឃើញ និងបំបែកករណីការលាងលុយខ្មៅធំបំផុតដោយជោគជ័យ។ ជនសង្ស័យសំខាន់ Mr. Qiu ត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានប្រើប្រាស់ Tether (USDT) សម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់។ ក្នុងមួយឆ្នាំគាត់បានគ្រប់គ្រងចំនួន 320 លាន USDT ស្មើនឹង 10.4 ពាន់លានដុល្លារតៃវ៉ាន់។ ការបង្ក្រាបករណីនេះបានបង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីមួយសម្រាប់ចំនួនករណីលាងលុយកខ្វក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មអេឡិចត្រូនិករបស់តៃវ៉ាន់។

ចំណុចចាប់ផ្តើមនៃករណីនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីករណីក្លែងបន្លំពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ Taishin Securities ក្លែងក្លាយ។ ដោយមានជនរងគ្រោះចំនួន ១៩ នាក់ ហើយចំនួនប្រាក់ដែលត្រូវបានបោកប្រាស់មានលើសពី ២០ លានដុល្លារតៃវ៉ាន់។ ប៉ូលីសបានរកឃើញតម្រុយមួយចំនួនធំអំពីការលាងលុយកខ្វក់ក្នុងករណីនេះ ហើយបានបើកការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតទៅលើបណ្តាញឧក្រិដ្ឋជន។ ការស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថា ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងនៃការលាងលុយកខ្វក់ មូលនិធិរបស់ជនរងគ្រោះ ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនបានផ្ទេរទៅគណនីក្លែងក្លាយ ហើយបន្ទាប់មកតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់ច្រើនកម្រិត មូលនិធិត្រូវបានលាងជម្រះ និងបំប្លែងទៅជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ បន្ទាប់មក ឧក្រិដ្ឋជនបានលក់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូទាំងនេះទៅឱ្យមេក្លោង ហើយទទួលបានភាពខុសគ្នានៃប្រាក់ចំណេញ។ នៅក្នុងដំណើរការនេះ Mr. Qiu ដែលជាមេក្លោកនឹងយក 1% នៃ "ថ្លៃសេវា" ជាប្រាក់ចំណេញរបស់គាត់។ គាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសជាញឹកញាប់ទៅកាន់បណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហើយត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងល្បែងស៊ីសង និងសកម្មភាពក្លែងបន្លំផ្សេងទៀត។ នៅពេលដែលប៉ូលីសមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ ពួកគេបានសម្រេចចិត្តឃាត់ខ្លួន Mr. Qiu នៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅតៃវ៉ាន់វិញ។ នៅថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនាឆ្នាំនេះMr. Qiu ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពេលដែលគាត់ត្រលប់មកតៃវ៉ាន់ពីព្រលានយន្តហោះ Taoyuan ទូរស័ព្ទដៃ លំនៅដ្ឋាន រថយន្តដ៏មានតម្លៃ នាឡិកា AP មានតម្លៃរាប់លានយន់ និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀត ក៏ដូចជាសាច់ប្រាក់ 210,000 យន់ កុំព្យូទ័រ ប័ណ្ណឥណពន្ធ សៀវភៅធនាគារ និងថ្នាំញៀន របស់គាត់គឺត្រូវបានរឹបអូសផងដែល។ ប៉ូលីសក៏បានរកឃើញថាកាបូបលុយគ្រីបតូដែលប្រើដោយ Mr. Qiu បានគ្រប់គ្រងកាក់ Tether សរុបចំនួន 324 លានកាក់ ដែលមានតម្លៃប្រហែល 10.4 ពាន់លានដុល្លារតៃវ៉ាន់ ចាប់ពីពាក់កណ្តាលខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 រហូតដល់ការចាប់ខ្លួនរបស់គាត់ ។ ក្រៅពីជនសង្ស័យសំខាន់ Mr. Qiu ជនសង្ស័យចំនួន 25 នាក់មកពីបណ្តាញឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងមូលក៏ត្រូវបាននាំយកមកវិញសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតផងដែរ រួមទាំងអ្នកទំនាក់ទំនង អ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិករទូរស័ព្ទ។ ប៉ូលិសបានបញ្ជូនជនពាក់ព័ន្ធទៅកាន់ការិយាល័យអយ្យការស្រុកតៃជុងតាមច្បាប់ ហើយពួកគេប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ជាច្រើនដូចជាការឆបោក និងការលាងលុយកខ្វក់។ Mr. Qiu ត្រូវបានដោះលែងដោយការបង់ប្រាក់ធានាចំនួន $100,000 ខណៈដែលជនសង្ស័យមួយចំនួនទៀតត្រូវបានផ្តល់ការរឹតបន្តឹងលើការស្នាក់នៅ ចំណែកអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយគ្មានប្រាក់ធានា។ ករណីនេះក៏បានបង្កឱ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតរបស់ប៉ូលិសលើបណ្តាញលាងលុយ ហើយពួកគេនឹងបន្តតាមដាននិងស្វែងរកប្រភព និងកន្លែងលាក់លុយខុសច្បាប់។ ជាមួយគ្នានេះ ប៉ូលីសសូមអំពាវនាវដល់សាធារណជនកុំជឿទុកចិត្តលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណែតដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ និងធានាប្រាក់ចំណេញ ព្រោះទាំងនេះអាចជាការបោកប្រាស់។ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញអ្វីដែលគួរឱ្យសង្ស័យ អ្នកគួរតែរាយការណ៍វាទៅប៉ូលីសភ្លាមៗ ដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់។ ការបង្ក្រាបករណីនេះបង្ហាញថាបញ្ហានៃការលាងលុយរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនៅតែកើតមាន ហើយវាក៏បង្ហាញពីការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់ប៉ូលិសតៃវ៉ាន់ក្នុងការបង្រ្កាបក្រុមឧក្រិដ្ឋជននិងរឹបអូសយកប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់។